SACRAMENTO, Calif. – La reforma contra el lavado de dinero más radical en décadas podría morir esta semana, dependiendo de si el Senado de Estados Unidos puede anular el veto del presidente Donald Trump al proyecto de ley de gastos de defensa.
La Ley de Transparencia Corporativa, que forma parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional más amplia, requeriría que las empresas pantalla declaren el nombre de cualquier persona con una participación significativa en la propiedad.
Clark Gascoigne, asesor principal de políticas de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa, dijo que los delincuentes utilizan empresas fantasma anónimas para lavar cientos de miles de millones de dólares al año a través de la economía estadounidense.
“Una gran cantidad de malhechores utilizan estas empresas fantasma anónimas para llevar a cabo sus crímenes y lavar las ganancias con impunidad”, dijo, “y por primera vez, vamos a poner fin a eso”.
Dijo que las empresas fantasma estadounidenses son utilizadas habitualmente por naciones rebeldes para socavar la seguridad nacional y evadir sanciones. También son utilizados por personas corruptas para evadir impuestos o pagar sobornos, y por traficantes de personas y cárteles de la droga para ocultar sus delitos.
Gascoigne agregó que el Reino Unido y la Unión Europea ya requieren este tipo de transparencia corporativa, por lo que Estados Unidos se está poniendo al día.
“Somos el lugar más fácil en este momento, según una serie de estudios académicos, para establecer una empresa anónima para lavar su patrimonio”, dijo. “Ahora que estamos avanzando, podremos presionar a otros países para que se limpien”.
La representante federal Maxine Waters, demócrata por California, quien preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, ha defendido esta legislación y ha presionado para que se incluya en el proyecto de ley de defensa. Trump vetó el proyecto de ley de defensa porque también incluye eliminar los nombres de los generales confederados de algunas bases militares estadounidenses. También quiere que el Congreso agregue una disposición para que las empresas de redes sociales sean responsables de los comentarios publicados por sus usuarios.
Photo Caption: Los delincuentes y las naciones rebeldes lavan billones de dólares cada año a través de empresas fantasma anónimas en todo el mundo, muchas de ellas con sede en las Islas Caimán, Dubai, Singapur e incluso los Estados Unidos. Photo Credit: Christine Roy / Unsplash
